التحقق من الاحتيال
في بيئة الأعمال المعقدة اليوم، أصبح خطر الاحتيال أكبر من أي وقت مضى. في [اسم شركتك]، نقدم خدمات شاملة للتحقق من الاحتيال لحماية مؤسستك من الخسائر المالية، والإضرار بسمعتها، والعواقب القانونية. فريقنا الخبير ملتزم بكشف الأنشطة الاحتيالية ومنعها ومعالجتها بدقة وسرية ونزاهة.
ما هو فحص الاحتيال؟
فحص الاحتيال هو فحص شامل للسجلات المالية والمعاملات والأنظمة وسلوك الموظفين للكشف عن أي دلائل على الاحتيال أو سوء السلوك. قد يشمل ذلك مراجعة أنشطة الحسابات غير المعتادة، أو الفواتير المزورة، أو الاحتيال في الرواتب، أو اختلاس الأصول، أو المعاملات غير المصرح بها.
إن عمليات التحقق من الاحتيال ضرورية للشركات من جميع الأحجام، ليس فقط استجابة للشكوك ولكن أيضًا كجزء استباقي من حوكمة الشركات الجيدة والرقابة الداخلية.
نهجنا
في UARYS، نجمع بين تقنيات المحاسبة الجنائية وتحليلات البيانات الحديثة للكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية بفعالية. خدماتنا لمكافحة الاحتيال مصممة خصيصًا لحجم مؤسستكم وهيكلها وقطاعها، وتشمل عادةً ما يلي:
-
تحليل المعاملات المالية
نقوم بمراجعة المعاملات بحثًا عن أي تناقضات أو مدفوعات مكررة أو أنماط غير عادية قد تشير إلى الاحتيال. -
تقييم الضوابط الداخلية
نقوم بتقييم الضوابط الداخلية الحالية لديك لتحديد الثغرات أو نقاط الضعف التي يمكن استغلالها. -
مراقبة سلوك الموظفين
التحقيق في المخالفات في أنشطة الموظفين أو حقوق الوصول، وخاصة في وظائف المالية أو المشتريات أو الموارد البشرية. -
عمليات التحقق من مخاطر الطرف الثالث
التحقق من البائعين والمقاولين والشركاء لضمان الشرعية ومنع مخططات الرشوة أو الفواتير الزائفة. -
دعم التدقيق الجنائي
في حالة الاشتباه في وجود احتيال، فإننا نقدم مسارات تدقيق مفصلة وأدلة لدعم الإجراءات القانونية أو التدابير التأديبية الداخلية.
فوائد خدمات الشيكات لدينا
- الكشف المبكر: تحديد العلامات الحمراء قبل أن تتحول إلى مشكلات مالية أو قانونية كبيرة.
- التخفيف من المخاطر: تقليل فرص الاحتيال من خلال تحسين الأنظمة الداخلية.
- راحة البال: تأكد من أن عملياتك محمية ومتوافقة.
- الامتثال التنظيمي: تلبية المعايير التي وضعتها السلطات المالية والمدققون.
- حماية السمعة: حماية علامتك التجارية من الفضيحة أو فقدان ثقة أصحاب المصلحة.
من يحتاج إلى خدمات التحقق من الاحتيال؟
- الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات العمليات المتنامية
- الشركات ذات سير العمل المالي المعقد
- المنظمات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية التي تدير أموال المانحين
- الشركات التي تستعد للاندماج أو الاستحواذ أو التدقيق الخارجي
- المنظمات التي تشك في وجود احتيال داخلي أو تناقضات مالية
خدمة سرية ومهنية
نحن ندرك حساسية تحقيقات الاحتيال. يعمل فريقنا بأعلى مستويات السرية والاحترافية، لضمان معالجة مخاوفكم بسرية وكفاءة. نتعامل مع كل حالة بعناية ودقة واحترام لشركتكم وموظفيها.
الشراكة مع UARYS
احمِ مؤسستك قبل أن يصبح الاحتيال مشكلةً مكلفة. تساعدك خدماتنا لمكافحة الاحتيال على ضمان سلامتك المالية، وتطبيق أفضل الممارسات، وبناء ثقافة المساءلة.
اتصل بنا اليوم لمعرفة كيف يمكننا حماية عملك من الاحتيال - لأن الوقاية دائمًا أفضل من العلاج.